Lời hứa kiểm soát sòng bạc Philipine theo luật AMLA đầy hi vọng của tổng thống

Ứng cử viên cho chiếc ghế tổng thống Philippines Thượng Nghị sĩ Miriam Defensor Santiago sẽ tìm cách quản lý các sòng bạc bằng Đạo Luật Chống Rửa Tiền (AMLA) của nước này nếu đắc cử ngày 09 tháng Năm. Thượng Nghị sĩ Miriam Defensor Santiago “Nếu ngành cờ bạc vẫn nằm ngoài vùng kiểm soát của AMLA, thì Philippine có nguy cơ trở thành thủ phủ rửa tiền của thế giới,” bà cho biết. Theo đạo luật AMLA, các sòng bạc sẽ được yêu cầu phải báo cáo những giao dịch đáng ngờ trước Hội Đồng Chống Rửa Tiền (AMLC). 5285949 AMLC là một trong những cơ quan tiến hành điều tra vụ rửa tiền đáng ngờ gần đây mà theo báo cáo cho biết những tin tặc Trung Quốc đã đánh cắp 81 triệu USD từ một ngân hàng Bangladesh, đưa số tiền đó vào hệ thống ngân hàng Philippines, rao bán cho người môi giới ngoại hối trên thị trường đen, rồi lại chuyển cho ít nhất ba sòng bạc lớn ở địa phương, sau đó bán ngược lại cho môi giới và chuyển ra nước ngoài. Santiago tin rằng việc sửa đổi đạo luật AMLA là cần thiết để nước này tránh bị đưa vào danh sách đen của Lực lượng Đặc Nhiệm Tài Chính (FATF).  Bà nhấn mạnh rằng hậu quả của việc bị đưa vào danh sách đen sẽ dẫn đến các biện pháp xuyên biên giới nghiêm ngặt và chi phí giao dịch tài chính cao hơn. Năm 2012, Quốc hội đã tìm cách quản lý các sòng bạc theo Luật AMLA, nhưng biện pháp đề xuất đã bị phản đối bởi nhà điều hành Tập đoàn Cá Cược và Giải Trí Philipine, vì lo ngại rằng đề xuất trên sẽ ngăn chặn các nhà đầu tư.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *